De la empresa a la operación
El orden exacto puede variar según la estructura, el estado y la situación del propietario.
EIN: el identificador de tu empresa ante el IRS.
EIN significa Employer Identification Number. Es un identificador federal utilizado habitualmente para:
Aunque no tengas empleados, tu empresa puede necesitar EIN.
El EIN lo emite el IRS.
El Internal Revenue Service (IRS) es quien asigna el EIN. Es importante entender lo que el EIN no es:
Una licencia empresarial
Un número de residencia
Un permiso de trabajo
Un SSN (Social Security Number)
Un visado
Sí, una empresa con propietario extranjero puede obtener EIN.
No ser residente estadounidense no impide necesariamente que una entidad estadounidense solicite EIN. Pero el proceso puede variar dependiendo de:
¿Puedo obtener EIN sin tener Social Security Number?
En determinados escenarios, propietarios extranjeros sin SSN pueden tramitar el EIN siguiendo los procedimientos disponibles para solicitantes internacionales.
No necesitas convertirte en residente americano para que tu empresa tenga identidad fiscal federal.
Esto no debe confundirse con obligaciones personales que puedas tener según tu residencia fiscal.
ITIN: un identificador fiscal para determinadas personas.
ITIN significa Individual Taxpayer Identification Number. Lo emite el IRS a personas que necesitan un número de identificación fiscal estadounidense pero no son elegibles para obtener SSN.
Puede aparecer en determinados escenarios fiscales personales.
ITIN no es SSN.
| ITIN | SSN | |
|---|---|---|
| Uso principal | Identificación fiscal | Identificación vinculada a Social Security y otros usos |
| Autoridad | IRS | Social Security Administration |
| Permite trabajar | No por sí solo | Depende del estatus autorizado |
| Es visado | No | No |
Tener ITIN no concede autorización de trabajo ni estatus migratorio.
¿Necesito ITIN para crear una LLC?
No necesariamente. Crear una empresa, obtener EIN y necesitar un ITIN son cuestiones diferentes. Dependiendo de la estructura y obligaciones fiscales personales, el propietario puede necesitar ITIN en algún momento.
Documentos de constitución
El nombre del documento puede variar según el estado. Algunos ejemplos:
Articles of Organization
Certificate of Formation
Articles of Incorporation
Certificate of Incorporation
Estos documentos acreditan la creación de la entidad ante el estado correspondiente. No todos los estados usan el mismo nombre.
El documento que muchos crean y después nunca leen.
En una LLC, el Operating Agreement puede definir:
Cuando hay varios socios, este documento puede ser especialmente importante.
Registered Agent no es lo mismo que dirección comercial.
Registered Agent
Función legal. Contacto designado para recibir comunicaciones oficiales y legales en el estado.
Business Address
Dirección utilizada para actividad empresarial, clientes y proveedores.
Mailing Address
Dirección para correspondencia general y envíos.
No las trates como si fueran siempre lo mismo.
Certificate of Good Standing
En determinados momentos puede solicitarse un certificado que acredita que una entidad aparece en situación activa o regular ante el estado correspondiente.
Puede ser solicitado en algunos procesos como:
No siempre es necesario. Depende del proceso concreto.
Crear la empresa en un estado no significa poder ignorar los demás.
Una empresa constituida en un estado puede necesitar registrarse como entidad extranjera en otro estado cuando realiza allí determinadas actividades.
No damos reglas universales sobre qué actividad genera obligación. Cada caso debe analizarse.
Documentos para banca
Un banco puede solicitar, entre otras cosas:
Cada banco decide sus propios requisitos y puede solicitar documentación adicional.
Documentos de los propietarios
Según el proceso puede ser necesario aportar:
La documentación sensible debe intercambiarse mediante sistemas seguros. No pedimos pasaportes, SSN ni documentos confidenciales mediante formularios públicos.
Documentación para empresas españolas
Si una sociedad española es propietaria o participa en la empresa USA, puede ser necesario preparar documentación adicional:
No todo es obligatorio en todos los casos.
Orden recomendado
Decidir estructura
Analizar qué entidad tiene sentido.
Constituir empresa
Crear la entidad en el estado elegido.
Documentación interna
Operating Agreement o bylaws.
Solicitar EIN
Obtener la identificación fiscal federal.
Dirección / Registered Agent
Organizar contacto legal y dirección.
Preparar banca
Reunir documentos para apertura de cuenta.
Contabilidad y compliance
Configurar obligaciones desde el día uno.
Documentos adicionales
Solo cuando sean necesarios.
Menos trámites inútiles. Más orden.
Toda tu documentación USA en un único lugar.
En el futuro, los clientes podrán disponer de un área privada para gestionar toda su documentación organizada por categorías:
Empresa
EIN
Propietarios
Banco
Contabilidad
Impuestos
Seguros
Contratos
Licencias
Correspondencia
El sistema de almacenamiento de documentos está en desarrollo. Próximamente disponible en USA Business Hub.
Errores que queremos evitarte.
Pensar que EIN es lo mismo que ITIN
Solicitar ITIN sin necesitarlo
Usar documentos genéricos descargados de Internet
No documentar correctamente socios
Confundir Registered Agent con oficina
Perder documentos originales
No actualizar cambios societarios
Enviar pasaporte por canales inseguros
Pensar que tener EIN significa estar al día fiscalmente
Creer que EIN concede residencia o crédito automáticamente
Dudas habituales sobre EIN, ITIN y documentación
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